L’ex-patron de 1XBET Sénégal, Mouhamed Dieng, se retrouve au cœur d’un scandale financier majeur. Selon un rapport complémentaire de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) daté de juillet 2025, l’homme d’affaires est accusé d’avoir orchestré un « système sophistiqué de blanchiment de capitaux » qui implique des sommes colossales.
Des milliards dissimulés via des sociétés-écrans
Les investigations de la Centif révèlent une méthode de blanchiment méticuleusement orchestrée. Mouhamed Dieng aurait eu recours à une multitude de sociétés-écrans et de fondations dans le but de dissimuler l’origine de flux financiers qui se chiffrent à plusieurs milliards de francs CFA. Le rapport indique qu’une somme de plus de 3,8 milliards de FCFA aurait transité par une seule étude notariale, via des mouvements unitaires qui dépassaient souvent le cap symbolique des 100 millions de FCFA, et ce, sans aucune justification économique apparente.
La Centif a également mis en lumière de graves anomalies dans la gestion des mises et des gains des joueurs de 1XBET. Ces flux financiers, traités hors du circuit consolidé de l’entreprise, pourraient s’apparenter à un détournement de fonds.
De lourdes peines en perspective
Le volet judiciaire de l’affaire est d’une gravité sans précédent. La nouvelle loi n°2024-08, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, assorties d’amendes équivalant au double des sommes blanchies.
Mouhamed Dieng pourrait également faire face à des poursuites pour fraude fiscale. Le rapport de la Centif souligne une « disproportion flagrante » entre son patrimoine et ses revenus officiels, qui ne s’élèvent qu’à 1,5 million de FCFA par mois. Les sanctions fiscales pourraient, selon le Code général des impôts, aller jusqu’à cinq ans de prison ferme et de lourdes amendes.
Cette affaire, qui fait grand bruit au Sénégal, met en lumière la détermination des autorités à lutter contre la criminalité financière et à instaurer une gouvernance plus transparente.
