Au regard de l’affaire Karim : Est-il facile de débusquer l’argent d’origine criminelle ?

 L’argent d’origine criminelle procède d’une mafia institutionnalisée, nichée  dans des comptes off shore quasi-impossibles à débusquer au sein des établissements bancaires. Entre prête-noms, sociétés-écran et domiciliations bancaires, la législation du pays tiers couvre d’autorité tout le processus. Le décor de l’argent d’origine criminelle est ainsi planté.

Le secret bancaire relève du domaine de  la   souveraineté des pays. C’est donc un verrou infranchissable ne pouvant faire  l’objet que d’un consensus international entre  administrations fiscales. Le G20, l’OCDE et les Américains travaillent toujours à installer la transparence dans les échanges entre administrations fiscales, mais beaucoup de pays rechignent à accepter la transversalité dans ce domaine. Les

comptes  off shore évoluent en effet dans des  environnements juridiques légaux tout en gardant de l’argent d’origine criminelle. Ainsi de  visu, tout semble  légal mais dans le fond, tout y est nébuleux. Et c’est cela qui justifie amplement le développement exponentiel des paradis fiscaux de par le monde. Aujourd’hui le Sénégal  coure derrière des milliards et des milliards de FCFA qui  seraient logés dans ces comptes spéciaux. Ainsi,  l’incapacité de l’Etat du Sénégal à fournir  des preuves irréfragables sur l’incarcération du fils de Me Wade bute inexorablement  sur le verrou du secret bancaire de la plupart des pays sollicités. Si l’affaire «Panama Papers»  a été portée à la connaissance du monde, c’est parce que  des fichiers hackés par  un collectif de journalistes  ont permis de lever cet équivoque. Une affaire  qui aura d’ailleurs trempé beaucoup de dirigeants et d’hommes d’affaire du monde. C’est dire qu’il est qua-impossible de mettre la main sur l’argent d’origine criminelle. C’est la triste réalité !

A.SEYE pour sunugal24.NET